直销或者传销公司,在经营的过程中最大困惑之一,就是被公安机关侦办为“组织,领导传销活动犯罪”。这个罪行,几乎是所谓公司或者团队发展过程中必经之路。这也是很多直销公司或者团队领导人被抓主要罪行。
什么是组织,领导传销活动罪?
根据我过《刑法修正案(七)》第4条的规定:是指以推销商品、提供服务或纯资本运作等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动行为。
这个规定比较长,也不太好懂。我们直销读书会(微信公众号),也给大家总结以下:
1.团队计酬或者返利以及获利。
2.使用不正当手段或者方法。
3.扰乱社会的传销行为。
以上三点,团队计酬或者获利,是定罪的关键因素。所以执法部门给你非法传销定罪的关键。
执法部门:如何收集犯罪分子的证据呢?
根据新疆警察学院侦查系石学燕发表在《新疆警官高等专科学习学报》论文,可以看出收集证据关键。也可以总结出来。尤其是执法部门需要的是证据链条。
主要的是现场证据。
主要是办公电脑,会议上的宣传资料,笔记本上自己团队传销网络图;
1.网络登录ID和密码,培训视频或者录音资料。
2.产品申购单或者交款凭证。
3.各类银行卡或者存折;
4.人员名单和会议流程,人员分工等资料
5.会场中那个要命的小黑板:上面的画的圈圈点点网络图。
以上就是会场或者窝点收集主要证据;除此之外,还会有其他证据来协助成立证据链条。
1.问话记录:会把会场和窝点的人员抽查问话。
2.询问参与人员,收集他们证言,当作证据。
3.银行查账,看看符合你实际收入的现金流
4.还有工商,税务,药监,食品等部门手续。
当然,执法部门也有他们自己独特手法,打入到内部,瓦解一些非法传销或者直销团队或者公司。
了解执法部门,配合执法部门,能够更好的保护自己,但是我们更应该熟悉法律法规。否则一不小心就会走会入魔。
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