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四川“码链天下”传销吸收资金近3亿元 公司法人等多名主犯被公诉
2019-06-18 10:55:09   来源:鉴骗

  近日,成都市青羊区人民检察院对“码链天下”两名主要犯罪嫌疑人提起公诉。鉴骗了解到,截至案发,“码链天下”传销组织共吸收传销资金近3亿元。 公司法人熊祥泽也已经被提起公诉。

  警方控制涉嫌传销人员

  经查,2017年12月,熊祥泽、熊祥政等人在遂宁市船山区工商管理和质量监督局注册成立四川天首合生能源有限公司(以下简称:天首合生公司)。法人代表:熊祥泽,注册资本:6000万元。熊祥泽(主犯、已起诉)系该公司实际控制人并担任董事长,全面管理公司。

  天首合生公司住所地在遂宁市船山区中国西部现代物流港西部铁路物流园,前期实际经营地在成都市高新区,2018年4月底转至成都市青羊区工业园。经营范围系:批发新型燃料油、汽油、柴油、煤油等油类、苯类、醇类、烯类、烃类、液化气、石油气、天然气类、沥青类;计算机软件开发及销售;电子产品、化工原料及产品(均不含危险品)销售;新能源技术研发、推广及服务。

  2018年1月至3月,天首合生公司通过“蜜蜂商城”线上APP和线下宣传推出1380元套餐,客户购买套餐后获得专属二维码成为会员,以此二维码推广发展下线,推广人可获得其直推下线购买套餐款10%的提成,此外购买套餐款另外10%的提成由全公司会员共同分享。2018年4月开始,公司推广套餐由1380元变更为3330元,线上APP变更为“码链天下”。

  天首合生公司通过以联合国码链研究院、开展培训推介会、制作多媒体视频、委托制作APP、会议宣传、项目发布及会员群、朋友圈等方式宣传,推出客户购买套餐获取会员资格后再通过二维码进行下线推广,就可以获得其下线人员直推人员10%的款项提成和另外10%的共享提成。

  2018年6月13日,青羊区公安分局、区维稳办联合区检察院、区市场和质量监督管理局等部门100余人前往青羊工业园区对天首合生公司实施了突击检查。经过8个多小时的奋战,现场挡获涉嫌传销人员50余名,其中包括天首合生公司常务副总经理张某等多名骨干。经青羊区公安分局连夜审查,对23名传销骨干予以刑拘。截至案发,多数组织、领导传销人员未取得提成。该公司传销金额为近3亿元。

  警方控制涉嫌传销人员

  被告人周某某是天首合生公司市场部工作人员,工作职责是宣传推广“码链APP”、推广发展会员。经司法鉴定,周某某在团队体系中处于第34层,下级层级共40层,直接下线87人,全部下线13110人,其中缴费会员2605人,上线推荐人为路东。

  被告人邓某某,是天首合生公司市场部工作人员,负责宣传推广“码链APP”,并发展会员,经司法鉴定,邓某某在团队组织体系中处于第16层,下级层级共58层,直接下线38人,全部下线13424人,其中缴费会员2806人。

  2018年10月、11月,被告人周某某、邓某某因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留,同年成都市青羊区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕,同日由成都市公安局青羊区分局执行。

  2019年4月24日,青羊区人民检察院认为,被告人周某某、邓某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任,根据相关法律的规定,提起公诉,请依法判处。

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