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“班美拉”特大传销系列案首案宣判!
2019-09-10 10:47:53   来源:金融骗局预警

  去年10月10日,广西玉林警方破获一起涉案金额高达43亿元、参与人数高达3.88万人的“班美拉”特大传销系列案。将55名传销骨干一网打尽,并扣押法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等豪车13辆以及冻结资金、保险、理财产品4.05亿元,查封房产211套。近日,江西南昌的两名“班美拉”传销骨干被法院判了。据公开信息显示,这是“班美拉”特大传销系列案的首起判决案例。

  2014年12月18日,余石荣、闭何成等人在香港注册成立亚洲斑美拉美容养生机构有限公司,实际经营地址在广西桂林,后迁至广州市办公。亚洲斑美拉美容养生机构有限公司(以下简称:斑美拉公司)打着美容养生的名义,以销售化妆品为幌子,用斑美拉公司委托第三方厂家代工生产的化妆品为道具,要求参加者以购买产品缴纳费用的方式成为各级代理获得斑美拉公司代理资格。

  各级代理按照一定规则组成层级排列,以获取高额动态收益引诱各级代理不断发展下线,并以发展人员的数量和下线业绩作为返利依据。

  斑美拉公司的代理加盟制度规定,首先要求每个人都必须有一个介绍人(推荐)才可以加盟斑美拉公司,新加盟者交钱购买斑美拉化妆品成为公司会员或代理后,介绍人成为新加盟人的上线,并且这种上下级关系始终固定不变,由此形成一个以斑美拉公司为塔尖,各级代理商为结点的金字塔形网络结构。

  同时,该制度将加盟公司的人根据其一次性购进特定数量货物的多少由高到低划分为特级代理、一级代理、二级代理、三级代理、普通会员五个级别。

  加入者有三种获利方式。分别是“零售利润”、“批发差价”和“感恩提成”。

  

 

  斑美拉公司一方面要求其代理商利用微信夸大化妆品的美容效果,不断展示各地招商会火爆场面,加入者领取巨额现金回报、购买豪车以及手持斑美拉化妆品在公安、工商、质监等政府部门拍照的图片和视频给下线“洗脑”。另一方面由骨干人员以面对面宣传、洗脑,或召开招商会、冲特会吸引群众加盟。

  2017年底,广西省玉林市公安局民警在工作中发现斑美拉公司,名义上是推销美容产品,但销售方式却是传销行为。同年12月19日,玉林市公安局成立专案组对斑美拉公司进行立案侦查。

  2018年7月,很多媒体报道斑美拉改名容玺坑害消费者,并揭露了斑美拉的种种劣迹——销售“三无”产品、合作代工厂在化妆品中添加违禁成分、代理分级制度也疑似传销,最为致命的是产品引发大规模“烂脸”事件,消费者称使用后出现不规则黄褐斑、面部红肿、视力模糊等现象。

  

警方扣押的法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等豪车

  10月9日,玉林市公安局迅速组织民警,分赴广州、桂林、南宁、玉林两省四市开展一场围剿“斑美拉”歼灭战。

  10月10日,专案组民警在当地警方大力支持下,将“班美拉”传销组织55名骨干成员一网打尽,并扣押法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等豪车13辆、电脑32台,以及冻结资金、保险、理财产品4.05亿元,查封房产211套。全案共查封、扣押、冻结的资金、资产价值7亿多元。

  案发后,唐青红、宋春艳在11月7日经公安机关传唤,主动到公安机关投案自首,并如实供述了自己的罪行。经查,唐青红加入斑美拉公司后成为特级代理,共发展下线282人,购入1486套斑美拉化妆品,吸收传销资金4549800元;宋春艳在向唐青红购买十套产品后成为斑美拉公司的三级代理,后发展成为公司特级代理,共发展下线70人,购入611套斑美拉化妆品,吸收传销资金1904800元。

  2019年5月5日,南昌市青云谱区人民检察院以组织、领导传销罪向法院提起公诉。青云谱区人民法院依法组成合议庭,公开开庭审理了此案。

  8月7日,青云谱区人民法院依照相关法律的规定,判处唐青红有期徒刑五年,并处罚金六十万元;判处宋春艳有期徒刑二年,并处罚金五十万元。

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