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“博鑫洗码”涉案金额高达19亿元 崔某宁等5人被平度警方抓获
2019-10-08 15:08:20   来源:金融骗局预警

  作为深化平安青岛建设攻势的关键战役,首战“雷霆1号”行动开始以来,全市各级公安机关共抓获各类违法犯罪嫌疑人550多名,秋冬严打整治攻势初战告捷。

  “雷霆1号”行动以平度为主战场和突破口,青岛市公安局在平度设立前方指挥部,统筹各警种各部门,组成10条战线与平度市公安局捆绑作战,在平度收网抓捕各类违法犯罪嫌疑人360多名,破获各类案件270余起。

  其中,就包含平度公安局成功破获 的“ 博鑫洗码理财 ”非法吸收公众存款案。

  

崔某宁等人落网

  2018 年底以来,崔某宁(女, 44 岁,平度市人)等人,通过微信群视频、录音讲课等方式,以 “ 博鑫洗码理财 ” 投资澳门赌场洗码盈利的经营名义,分团队、按层级发展人员,以高额回报为引诱,骗取大量人员投入巨额资金,初步梳理累计交易金额达19.02亿元。

  “ 博鑫洗码理财 ” 规定,被害人投资666元到2588元不等的费用成为会员后,每天就能获得3%的返利红包,33天就能回本,66天后翻倍出局。例如,“投资1000元每天能返30元,返满2000元出局,投资1万元每天获利300元,返满2万元出局,以此类推”……

  日前,平度公安局将崔某宁等5人抓获,冻结涉案账户 51 个、金额9000万元。

  案件回顾:

  6月,“博鑫洗码理财”已经出现崩盘征兆。团队长要求所有的群名称和会员的群昵称都去掉“博鑫”词汇,会员在规定的时间内如果不更改就踢出群。之后,又传出很多团队撤离。

  为了稳住会员,“博鑫洗码理财”的创始人崔宁宁除了将最初3%的收益提高到7%外,还说在筹建赌场,让7月份以后,相信她的会员在赌场入股,成功赚到钱。

  7月24日,“博鑫洗码理财”强制要求会员签署一份“免责协议”,让会员自己承担风险,所有后果自负。如果不签,会员就拿不到收益。就在要求会员签署“免责协议”后,几大团队的团队长到平度市找到崔宁宁要说法。

  7月27日,陕西省延安市的“博鑫洗码理财”团队长赵想平跑路。之后,山东菏泽团队、江苏徐州团队、南京团队等团队纷纷停止被会员返利。

  8月22日,“博鑫洗码理财”内部传出崔宁宁被警方带走。相关的团队长和群主为了逃避法律的打击,纷纷要求会员退群,并要求会员连续三次,恢复自己手机的出厂设置,同时解散相关的群。

  据有关媒体报道,“博鑫洗码理财”通过上述方式,短短7个月就发展了40万人参与其中。

  金融骗局预警提醒:“博鑫洗码理财”的投资者请尽快报案才能挽回自己的损失。

  2019年1月30日,最高人民法院、最高人民检察院和公安部联合发布《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见的通知》。该通知第九条明确规定:查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。

  按照现行法律规定,参与投资的人如果不报案,当诉讼终结后,警方无法核实投资人的信息,就只能给已经核实的投资人进行退赔,没有核实的投资人就等于放弃了自己的权益。

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