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央视曝光行动派传销大骗局:数千人被坑报案遭威胁
2020-01-02 15:03:55   来源:北京时间财经

  近日,央视曝光了一起新型传销骗局。一个名为“行动派”的投资项目,头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环,受害人被层层设局,最终血本无归,致数千人深陷其中。据央视统计,如果按照每个人被骗40万元计算,规模也有近亿元。

  12月30日,“行动派”投资者刘女士对时间财经表示,“他们(行动派)还在继续骗人,央视曝光以后他们才把官网关闭了,目前有许多地方的警方已经开始立案。”

  另一位投资者黄先生提供给时间财经的报案资料显示,其上线陈晓虹、叶美华以及聂任丹等,利诱他去投资一个虚构的假项目,项目名称叫“行动派”。

  黄先生说,“她们游说是加入行动派半年回本,利润三倍,基于信任,当时我就被她们说的心动了。她让我投资了7万元人民币,我身上没有那么多钱,诈骗人就让我去贷款去投资,我之后向银行借了10万元,最终投资了7万,通过网上银行分两次转账给了推荐人陈晓虹,一笔为建行网银转账3万元,一笔为中行网银转账4万元。”

  据投资者提供的宣传资料,行动派的母公司是一家离岸基金管理公司-洲际联盟资本(OAC),在美洲以发展基金债券为主,从事教育、医疗、旅游、置业、地产、酒店、博彩和矿产产业,并称拥有完整的合法的金融投资资格,以及正规的金融牌照。

  洲际联盟资本官网也显示,OAC是一家离岸基金管理公司,成立至今5年。其合伙人由美洲金融业权威人士、美国证券职业人士、中美洲联合银行协会成员、当地知名商人及政府退役官员组成。联合合作机构包括中美洲公益基金、美国国际教育基金、北美知名私募基金及泛亚地区顶尖投行。

  睦湃律师事务所首席律师杨毅认为,承诺投资人高额的收益,打着资本运作旗号,其实它的本质还是一种传销,只不过这种传销行为,比较创新。但从实质上来讲,它还是一种金字塔式的传销行为,它是通过上线去拉各种的下线实现盈利。

  层层设局

  据央视报道,因为同学的关系,小贺投资了两万元,买入平台中的股票,价格一直在涨。过了一个月,同学组织他去中国香港观摩了公司的开业仪式,之后又组织出国考察,去了柬埔寨,去了马来西亚,看到很多明星,很多所谓的政府要员。

  高大上的国外考察,让小贺开始深信不疑,爱人(刘女士)贷款了40多万元,投入了行动派,刚开始,会员不断加入,股票不断上涨,自己也赚了些钱,于是他们也推荐亲朋好友加入,但等到去年下半年,股票却涨不动了,钱也提不出来。

  刘女士对时间财经表示,“央视曝光后,由于是由我们牵头曝光,我们受到一些人的威胁,说公司被我们这些带头闹事的搞倒了,就公布我们信息,让几万会员找我们要钱。”

  值得注意是,在层层骗局之下,仍有一些投入较多的人深陷其中。刘女士表示,“有些投入较高的投资者仍幻想着能够获得收益,而阻止我们去报案或者曝光。”

  从多位行动派投资者口中得出一个关键词:“疯狂洗脑”。有投资者表示,“注册完账号以后会将我们拉入会员群,群里每天都是有不同金额的人进群,在群里各种吹嘘平台的利好,例如,某人对接了红酒庄,某人对接了马来西亚房产,还带一些会员去实地考察,都是一些吹嘘平台和洗脑的东西。”

  2018年8月,刘女士的同学谢蕴琪告诉她,平台的新会员跟不上,钱也提不出来,不过现在又有一个叫做GFX的区块链项目,过段时间就会上市,现在买的话,收益会非常高。

  2018年11月,GFX在某交易所上市,但是等到了约定取得回报的今年2月,钱还是没有见到。之后,谢蕴琪又引导刘女士,在支付链中投入7万元,原本说可以解锁原来的钱,但又一次有去无回。

  刘女士表示,前前后后投入五六十万,最后拿回了约40万元,但更多亲戚朋友的钱,总共80多万元,不仅没有收益,本金都没了。行利息越滚越多,导致人家夫妻俩离婚的也有,卖房子的也有。

  但刘女士的同学,行动派核心成员谢蕴琪却从中获利,谢蕴琪表示,一年当中,我用“行动派”赚来的钱,买了四套房,还有一辆最新款的跑车。

  股票骗局

  据央视报道,行动派公司2017年刚成立,位于中国香港尖沙咀美丽华商场26楼,所有的业务都没有实际运营,只是给投资者画了个饼,让大家先投入真金白银。

  打开公司网站,看起来比较粗糙,显示公司有六大板块,包括金融理财、购物商城、国际支付、互动直播、游戏娱乐和区块链,都是当下最火的行业。

  行动派公司的宣传片极具煽动性,宣称利用区块链等新技术,打造新的商业模式,持续获得收益。刘女士表示,表面工作做得非常好,我们到现在醒悟了之后,发现所有东西全都是假的。

  行动派总裁助理黄荣表示,新的资金进场,因为我们平台只有一只股票,这些资金进场,只能买这只股票,买的人多了,会推动股价的上涨,那这就是最基本的原理。平台在向新的投资者推荐时,都会承诺,3到6个月,股票就能进行两次分拆,6000美元变成24000美元。保守估计,一年的投入回报在4倍左右。但所有的这些,都建立在会员不断加入、资金不断进入的基础上。

  根据相关投资者提供的拆分原理,假如你有1000个股份,股价是0.2(你的投资是0.2*1000=200)由于市场投资人都来买入股份,股价上涨到0.4(你的财富是0.4*1000=400)这时候平台就会拆分,你拥有股数倍增一倍,有2000个股份,股价回落到0.2(你的财富是2000*0.2=400)股价继续从0.2上涨到0.3的时候,假设你全部卖出股份(你的收益就是2000*0.3=600)这

  黄荣还表示,有了动态市场(发展下线),才会有静态(收益),没有动态推广,股价不上涨,所有的静态是没有办法有收益的,只有股价的上涨,才会推动静态账户的收益。

  所以,只有新会员进场,带来新的资金,股票才能涨,大家才有收益,而当有了收益,是不是马上可以提现呢?该平台投资者还表示,2018年下半年,平台直接关闭了回购虚拟币,平台上挂卖板块也被取消,第三种发展下线变现,成为唯一的方式。

  瞄准老年人

  据了解,2018年下半年,行动派新增会员量减少,平台难以持续,于是公司推出新产品,GFX宣称由日本福布斯发行,基于分布式账本技术搭建,马上就会上市,但只有行动派的会员才能购买,收益可达好几倍。

  行动派核心成员杨威威表示,21万元人民币,你就有资格加入这个俱乐部,你就有资格来购买资本生态圈了,而这些项目,外面普通人是买不到的,除非你有一定的关系。

  购买GFX,要先交21万元的会费,再另行购买,同时公司还推出TACC、支付链等产品,而进入这些项目的资金,基本都打了水漂。

  据央视报道,目前,全新推出的健康链,又把魔爪伸向了老年人,在健康中国行百城百讲公益讲座上,一名所谓的吴教授先讲中医养生,然后再是工作人员劝说听众购买产品,加入会员。

  报道还称,投入的资金拿不回来,于是他们选择报警,但是这些被公司知道后,账户马上就被封掉,还受到公司的恐吓。行动派发起人童军,也是众多投资者眼中的头目,他表示,到时候我会给每个会员一封公开信,告诉这件事情是哪几个人挑起的,我也让那些被你所害的会员,那些投资人,都去找你们,你除非从地球上消失。

  睦湃律师事务所首席律师杨毅表示,报案还有可能挽回自己的损失。如果他隐瞒或者说甚至发展了自己的下线,那么就触犯国家的法律,这样他就会由一个投资者由一个受害者变成了犯罪嫌疑人。(北京时间财经 李洪力)

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