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以原始股为名非法进行传销 新野一女子获刑
2020-04-22 14:52:04   来源:金融智商税

  近年来,不少公司通过举办“上市启动会”、向社会公开宣传等方式发布了投资“原始股”的相关信息,承诺高额收益、保底回购,还以返利、赠送消费券、分红等诱惑群众投资。全国多地爆发多起因“原始股”骗局引发的大案要案,报案者受损严重,血本无归。例如有“智天金融”、吉祥数贸”等等。

  

以原始股为名非法进行传销 新野一女子获刑

 

  4月17日,山东省冠县人民法院对外披露了一起以销售原始股为幌子的网络传销案。金融智商税了解到,河南省新野县女子范某明因犯组织、领导传销活动罪,被该院判处有期徒刑,并处罚金。

  经审理查明,2015年1月份以来,闵某、范某明、崔某喜等人以“archer国际工业公司”拓展大陆市场、发行原始股票为名,通过该公司官网及网站上的资料宣传“archer国际工业公司”发展实力,利用口口相传、授课、网络宣传等方式面向不特定人员介绍购买该公司“股权”。

  该传销团伙规定,每个账户股息收益历时200天,累计达3000美金时,同步晋级储备金1500美金,需要晋级账户继续下一个阶段。晋级共分5个阶段,每个阶段历时200天,从VIP1至VIP5,每次晋级所有收益都会翻一倍。所有晋级账户需要用50%的储备金加上50%的现金。

  例如,交纳1股1500美金,每天分红1%即15美金,经过5个阶段,一个循环下来,1股10500元可放大增值达到493500元,减去本金,净赚483000元。

  除分红外,每个账户还有拓展奖励、晋级储备金、绩效奖励、股息绩效等。其中,拓展奖励有15%,即225美金的;每天每股收益15美金的同时,还赠送7.5美金的晋级储备金;会员享有网下团队1至20代股权账号,每天每股7.5美金的绩效奖励;享有旗下团队1至20代股权账号每天股息收益的5%的股息绩效,每拓展一个股权账号享有2代绩效奖励,以此类推,直至20代。

  该传销平台规定,会员申请提现,必须股东账号上满100美金或者100美金的倍数才可以提现。提现收取5%手续费。

  2018年12月15日,范某明因涉嫌组织、领导传销活动罪,被冠县公安局刑事拘留。截至案发,范某明向下发展层级达7级,发展人数85人,非法获利人民币28万元。

  冠县人民法院认为,范某明违反国家规定,组织、领导他人非法进行传销活动,要求参加者以投资入股为名,使缴费者获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序,范晓明承担了宣传、协调、培训等职责,发展人员在三十人以上且层级在三级以上,其行为构成组织、领导传销活动罪。

  3月31日,冠县人民法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处范某明有期徒刑三年,并处罚金12万元,并追缴其违法所得,上缴国库。

  “原始股”诈骗通常有以下特点:

  1、对外宣称公司即将在境内外资本市场上市,且有相关职能部门背书,引诱投资者购买。2、对外宣传造势,让投资者认为这是一家很有潜力的公司。3、承诺购买公司原始股,上市后就能获得高额回报。4、鼓吹无风险投资,即公司如果无法如期上市,大股东将以高价回购原始股。5、投资者购买后,仅得到一张无法律保障的股权证,工商部门可能查不到自己的股东信息。

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