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警方通报普顿PTFX平台涉嫌组织、领导传销活动 目前该平台交易已全部停止
2020-04-30 14:53:02   来源:现代快报

  

警方通报普顿PTFX平台涉嫌组织、领导传销活动 目前该平台交易已全部停止

▲普顿PTFX项目部分参与者此前被带到印尼培训、参观的合影

  

警方通报普顿PTFX平台涉嫌组织、领导传销活动 目前该平台交易已全部停止

普顿PTFX此前的培训课程爆料人供图

  近日,南京、徐州等地多名市民反映,他们去年经人介绍,参与了一个叫“普顿PTFX”外汇平台的交易,在“本金安全、收益可靠”的宣传和诱惑下,陆续投了几十万元。可仅仅几个月后,普顿PTFX就因涉嫌组织、领导传销活动被警方调查。目前该平台交易已全部停止,大量投资人资金无法取出。

  据了解,该外汇交易平台涉及很多人,江苏各地也有很多人参与投资。下一步如何处理,不少人心中忐忑。

  投资人说

  相信“本金安全”,把钱交给了熟人

  倪女士是南京高淳人,她的一个老乡以前在一家P2P公司工作。去年7月,她询问对方是否有好的投资产品,对方向她推荐了普顿PTFX外汇平台交易。

  “当时强调的是本金安全。”倪女士说,她拿了8.6万元给介绍人,得到一个网上的账户,但上面不是自己的实名而是一个拼音代码。账户里可以看到总金额和收益,每个月有几百元,到出事时,她拿到约3000元收益。

  但是,去年11月,这个账户收益就不正常了。当时介绍人还说“不要紧,再等等”,可到了12月,倪女士就彻底拿不到钱,账户也打不开了。到现在,她都不知道钱去了哪,也不知道该由谁负责。

  介绍人说没技术含量,钱很好赚

  陆先生(化姓)目前住在南京,他说自己是去年6月接触“普顿PTFX”的,带他入门的是一个亲戚的同事。

  “他找了我差不多一个月,两天就来一次,反复讲钱很好赚。”陆先生说,自己就投了两千美元,后来有一笔理财到期,他又投了进去,一共大概投了20万元人民币,最后实际拿到约两千元收益。

  陆先生告诉现代快报记者,介绍人告诉他做的是一种外汇交易,“他说都是在国际外汇市场上交易,类似于对冲,其实没什么技术含量,就是跟着赢钱。”

  陆先生称自己没有发展下线,也根本不知道这个普顿PTFX平台跟传销有关。他只知道介绍人的上线是介绍人的亲戚,“感觉都是互相在找熟人亲戚,这有点让人接受不了。”

  警方通报

  该平台涉嫌组织、领导传销活动

  去年5月,有媒体曝光了普顿PTFX,怀疑其涉嫌违法,但当时并未引起注意,后续仍有大量的人参与进来。陆先生说,介绍人告诉他,投的钱都存在印尼的一家银行托管,资金肯定是安全的。但出事后,又被告知虽然钱还在银行,但需要得到公司授权,否则无法取出。

  现代快报记者登录倪女士等人提供的普顿PTFX投资人后台链接,发现这个平台已经打不开了。

  据投资人介绍,他们获得的信息是,普顿PTFX外汇交易平台幕后老板在全国各地成立“领圣”教育科技公司,通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传。在江苏地区,也成立了由陈某担任法人的南京领圣企业管理有限公司。记者日前探访公司注册地址,发现那里根本没有这家公司。

  今年1月28日,福建三明市公安局梅列分局发布警情通报:在上级公安机关的统一指挥下,三明市公安局梅列分局成功侦破“普顿PTFX”外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。经查,2016年11月以来,犯罪嫌疑人刘铁(男,41岁,黑龙江人,已批捕)等人非法搭建“普顿PTFX”网络外汇交易平台,对外虚假宣称是印尼券商Pruton MegaBerjangka公司旗下的外汇托管平台,通过在全国各地设立培训机构宣传推广,以提供外汇交易服务为名,采取“拉人头”加盟方式,设立“盈利分享”“佣金返利”团队计酬制度,引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作,从中非法牟利,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定,涉嫌组织、领导传销活动罪。目前,案件正在办理中。

  记者调查

  积蓄打水漂,经纪人称“教训惨痛”

  张静、李猛(均为化名)等五人来自徐州,属于普顿PTFX里的小经纪人。日前,他们分别给徐州市云龙区公安分局经侦大队、福建三明市公安局打了电话,希望能够登记备案为“普顿PTFX”投资受害人,但相关登记工作已经结束。

  经纪人是普顿PTFX里一个特殊存在。据李猛等人介绍,普顿PTFX内部将投资人分为五个级别,其中I级别要求是自己投资2000美元或以上(最低投资门槛是1000美元),另外直推至少五名有效会员,且直推总业绩1万美元或以上;其次是IB级别,要求自己投资5000美元或以上,直推至少10名有效会员,直推总业绩5万美元或以上,团队拥有至少50名投资者,团队总业绩8万美元或以上。以此类推,上面还有MIB、PIB、2星PIB,一共五个级别。

  他们五人属于IB级别,每个人的团队有50人左右,总计投到普顿PTFX上的钱接近200万美元。

  张静说,像她这样的经纪人,以前在徐州地区有一个群,最高峰的时候群里有300多名经纪人。“后来出事了,群主,也就是徐州地区的‘老大’退群,消失踪影。”

  按照此前相关媒体的报道,普顿PTFX的投资人有两部分收益,一部分是静态收益,即外汇平台交易收益,此前一直宣称是每月收益约10%;另一部分是动态收益,即通过介绍他人、发展团队带来的收益。

  这部分收益到底从何而来?是击鼓传花的庞氏骗局吗?目前,福建警方还没有发布进一步的通报。但教训是惨痛的。张静说,她每月要偿还3万元的贷款,信用卡早已经刷爆了,正在筹划卖房卖车。另一名经纪人杜娟(化名)说,自己是被一个老同事拉进来的,投进去40多万,多年的积蓄打了水漂,“爱人闹着要离婚。”

  关注焦点

  受害者如何挽回损失?

  4月27日下午,记者联系了福建三明市公安局梅列分局,一名工作人员表示,全国各地有很多人打电话咨询,如果是投资人,他们建议到各地公安机关登记,因为案件已经传上了经侦系统的云平台。至于案件进展,目前尚无明确说法。

  记者也联系了南京和徐州警方,目前还没有进一步回复。

  陆先生表示,自己只能找上家处理,因为上家鼓动他投资,并且保证资金安全,“而且不排除普顿PTFX是假平台。”

  倪女士则无奈表示,自己的上家是老乡,关系一直很好,而且对方也表示没有能力处理,所以他们几个人虽然都是经这个老乡介绍投资,但暂时不打算闹翻。

  作为一名小经纪人,李猛说,他最早是从一个朋友那里接触到普顿PTFX。加入之后,尝到甜头开始向周围人推广,自己也先后投进去二三十万。现在如果有人要他还钱,他确实无能为力。

  目前,境内监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务,凡未经批准的机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易,属于违法行为。

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