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涉及资金及流水超2000亿 广东警方发布2019年十大经济犯罪案件
2020-05-22 14:21:10   来源:经济日报

  记者从广东省公安厅获悉,2019年,广东省公安机关经侦部门全力开展护航金融“利剑行动”“猎狐行动”等专项行动,深入推进智慧新经侦建设和法治经侦行动计划,严厉打击各类突出经济犯罪,全面服务防范化解重大金融风险,共侦破各类经济犯罪案件13000余宗,抓获犯罪嫌疑人20600余人,挽回经济损失上百亿元,有力维护了全省政治安全、经济安全和社会稳定。

  一、广州“云付通”特大非法集资案。2019年11月12日,根据公安部和广东省公安厅统一部署,广州市公安机关对广州“云付通”特大非法集资案开展全国统一收网行动,成功抓获包括主犯黄某锦在内的主要犯罪嫌疑人19名,涉及投资人89万余名,涉及资金350余亿元。该案属于以新型“消费全返+虚拟币”概念为幌子的非法集资犯罪,通过设立“云返地产”“云返服饰”“应范”等一批概念新、吸引力强的投资项目,以高额消费现金返还、云币返还及高年化收益率为诱饵,大肆发展会员、商家和合伙人,并设立虚拟货币交易平台进行非法集资活动,严重危害国家经济社会秩序和投资人合法权益。

  二、深圳“云集品”特大传销案。2019年3月19日,根据公安部和广东省公安厅统一部署,深圳市公安机关对深圳“云集品”特大传销案开展统一收网行动,一举抓获包括主犯潘某健在内的犯罪嫌疑人232名,冻结涉案资产折合人民币8569万元。该案涉及全球14个国家和地区会员354万余人,涉及资金折合人民币240余亿元。该传销组织打着“共享经济”“新销售”等幌子,通过设立会员等级发展下线,骗取巨额财物,严重扰乱经济社会秩序,危害人民生命财产安全和社会稳定。

  三、广州“12.17”特大骗税案。2018年12月17日以来,广东省公安厅联合国家税务总局驻广州特派办、广东省税务局、海关总署广东分署、广州海关、中国人民银行广州分行等部门,围绕一条骗税线索开展深度经营,挖掘出一个由非法货代、虚假报关、地下钱庄、虚开、骗税等5个作案环节、4个犯罪团伙组成的犯罪网络。2019年4月24日,广东省公安厅经侦局组织广州市公安机关对广州“12.17”特大骗税案开展收网行动,刑拘57人,逮捕46人,已经证实骗税4.6亿元。该案是近年来广东省公安、税务、海关、人民银行四部门工作配合最紧密、打击链条最完整、逮捕人数最多、骗税数额最大的案件。

  四、珠海“会战6号”网络非法制造销售假发票案。2019年5月21日,在公安部经侦局统一指挥下,广东省公安厅经侦局组织珠海市公安局经侦部门对“会战6号”网络非法制造销售假发票案犯罪网络的“核心团队”技术支撑团伙实施抓捕行动,一举抓获以詹某泽为首的7名提供技术支撑的犯罪嫌疑人。随后发起全国统一收网行动,共抓获制售发票团伙人员83名,捣毁涉案团伙窝点45个,现场查获了完整的电子证据资料,缴获假发票37万多份和涉案工具一大批。经查,此案涉及假发票数量达110万余份,票面总金额约350多亿元,受票客户共约24.8万家,遍及全国30个省份。此案为全国首宗利用新型网络技术实施制造销售假发票的特大案件,该案的侦破及时消除了危害税务部门网络安全的隐患,有力维护了国家税收安全。

  五、深圳“6·27”特大购车贷款诈骗案。2019年10月30日,广东省公安厅经侦局组织深圳市公安机关对深圳“6·27”特大购车贷款诈骗案开展收网行动,对分散隐匿在广东深圳、湛江、佛山等市及广西、安徽、福建、湖北等地的犯罪嫌疑人进行抓捕,共抓获犯罪嫌疑人52名,打掉犯罪团伙9个,捣毁犯罪窝点9个,初步统计涉案金额近4亿元。该案对贷款诈骗核心团伙、购赃销赃团伙、“背账”人员、黑中介、与犯罪团伙勾结的汽车4S店工作人员等购车贷款诈骗黑色产业链的上下游各犯罪环节实现协同打击。

  六、深圳“312”地下钱庄案。2019年6月24日,广东省公安厅经侦局组织深圳市公安局经侦部门在深圳、广州、珠海、揭阳4地对“312”地下钱庄专案开展收网行动,一举打掉非法买卖外汇团伙8个,捣毁犯罪窝点8个,现场抓获涉案人员53名,初步查明涉案交易流水达650余亿元。该犯罪团伙在境外注册成立金融服务公司,境内外对敲非法买卖外汇,并涉嫌为涉黑团伙提供资金转移通道。该案的成功侦破,有效切断了地下钱庄非法资金转移通道,有力策应了扫黑除恶等专项工作。

  七、河源“飓风194号”郑某辉等人系列串通投标案。2019年7月16日至12月2日,河源市公安机关先后组织200多名警力,对“飓风194号”郑某辉等人系列串通投标案开展3波次收网打击行动,成功打掉一个涉及河源市政、公路、桥梁、水利等建设项目系列串通投标的犯罪团伙,共抓获嫌疑人100余名,冻结银行账号12个,扣押涉案电脑等作案工具、涉案证据资料一批,串通投标总金额超3亿元。

  八、佛山“飓风91号”特大非法经营成品油案。2019年7月10日,在广东省公安厅经侦局指导协调下,佛山市公安局组织1000余名警力,奔赴广西南宁、湖南长沙和广东佛山、中山、东莞、茂名等地,对“飓风91号”特大非法经营成品油专案开展统一收网行动,成功捣毁一个特大走私成品油和制储运销“黑油品”非法经营团伙,共抓获违法犯罪嫌疑人168名,捣毁黑油站12个,查获油车108台、运油船2艘,扣押非法经营的汽柴油2600吨,涉案金额超12亿元。

  九、深圳“智还”平台信用卡非法套现案。2019年9月初,深圳市公安局经侦支队成功发起“智还”平台信用卡非法套现案收网行动,捣毁犯罪窝点6个,打掉非法套现犯罪团伙3个,抓获犯罪嫌疑人135名,涉案金额380多亿元人民币。该案是全国首宗以智还方式套现的案件,该案的成功侦破,及时取缔非法资金支付结算通道,有力震慑了犯罪分子。

  十、佛山特大假冒“美的”净水器滤芯案。2019年9月4日,在公安部和广东省公安厅组织协调下,佛山市公安局联动四省六市公安机关开展特大假冒“美的”净水器滤芯案收网行动,全链条摧毁一个特大假冒“美的”商标滤芯团伙,捣毁生产窝点9个,抓获嫌疑人85名,扣押滤芯成品、半成品约4.5万支,查扣制假设备及“美的”标识一批,总涉案价值1.5亿元。该案为近年我国侦破最大的跨区域制售假冒净水器滤芯案,该案的侦破切实维护了群众的生命财产安全,有力保护了民族品牌的合法权益。

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