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虚拟货币BHB传销案开庭,主犯被建议判7年、罚金300万
2020-09-24 14:29:20   来源:扬子晚报

  根据中国庭审公开网,9月1日,四川省青神县人民法院开庭审理了李仁兵、王玉刚、陈宏亮、鲁江南、赵敏五人组织、领导传销活动罪一案。法院未当庭宣判。

  根据庭审视频,在量刑上,根据五名被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节,犯案后的认罪、悔罪态度,以及对社会的危害程度,结合五被告人的庭审表现情况,公诉人建议以组织领导传销活动罪,对被告人李仁兵判处有期徒刑7年,并处罚金人民币300万元;对被告人王玉刚判处有期徒刑三年,并处罚金人民币10万元;对被告人陈宏亮判处有期徒刑2年8个月,并处罚金人民币10万元;对被告人鲁江南判处有期徒刑2年缓刑3年,并处罚金人民币6万元;对被告人赵敏判处有期徒刑1年缓刑2年,并处罚金人民币3万元。

  BHB是一种虚拟货币,营销方式类似于传销。

  据华夏时报报道,BHB起底投资为8000元,2018年12月,BHB在微信群中通过拉人头的形式宣传并募集资金,日分红1.3%,投资者可以后续提现到名为xbtc.xc交易平台转换成人民币获得收益,24小时自由提现,提供银行转账以及使用USDT(泰达币)购买两种认购方式。此后,BHB从发售时的1元价格一路涨至最高12元,并迅速跌至0.7元,2019年2月12日背后运营主体——杭州币航区块链有限公司(下称币航)就关门了,公司也已注销,由此交易平台也被关闭,所有分红和提现无法进行,投资者所有资金都被锁住。

  天眼查数据显示,币航的法定代表人为陈宏亮,注册时间为2018年11月7日。但实际上,其幕后控制人为李仁兵(微信名“大漠”)。

  公诉人在庭审中表示,2018年11月7日,被告人李仁兵作为实际控制人,安排被告人陈宏亮注册了币航,并由其担任法人代表,被告人赵敏在币航从事行政工作。同月,被告人李仁兵组织陈宏亮等人组织设计BHB虚拟货币,后又组织被告人王玉刚、鲁江南等人进行BHB推广和宣传。

  庭审视频显示,BHB分为静态分红模式和动态分红模式,购买700枚以上BHB用户可参与静态或动态分红,其中动态分红模式有三级,通过邀请新成员成为下级从而获取分红,一级、二级、三级分红比例为新成员持有BHB量的0.62%、0.3%、0.1%。

  经鉴定,BHB虚拟币交易层级数多达18层,交易用户人数7967人,传销资金累计数额约8651.19万元,涉案传销资金数额总计约2亿元。

  2019年4月-5月,五位被告人先后被警方抓捕或主动投案。

  但在庭审中,主犯李仁兵对其被指控的犯罪事实和罪名有异议,并表示不愿认罪。

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