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“华云数字商城APP”运营方因组织策划传销被罚没3亿多元
2021-11-25 15:58:36   来源:融媒新发现

  近日,广西省贵港市覃塘区人民政府官网公示一则关于“云联盟华云数字”组织策划传销活动的行政处罚决定书。当事人是华云数字商品市场有限公司以及山东云富数字商品市场有限公司。

  

 

  据行政处罚决定书显示,2021年4月26日,本局接到贵港市公安局覃塘分局《关于移交山东云富数字商品市场有限公司和华云数字商品市场有限公司涉嫌组织、领导传销活动线索的函》称:山东云富数字商品市场有限公司(以下简称云富公司)和华云数字商品市场有限公司(以下简称华云公司)涉嫌组织、领导传销活动。根据《工商行政管理机关和公安机关打击传销执法协作规定》第六条和第十八条的规定,贵港市公安局覃塘分局将该线索移交本局。经本局初步调查和对公安部门移交材料的分析,华云公司和云富公司涉嫌利用“华云数字商城APP”(以下简称华云APP)开展组织策划传销活动,并且覃塘区有1549名群众参与到该活动中。

  本局于2021年4月28日立案,并逐级报备至贵港市市场监督管理局、广西壮族自治区市场监督管理局。调查期间,本局对当事人的相关数据进行了调取、分析、审计、司法鉴定,派出执法人员到山东、广东、河北、云南等地进行了现场检查、调查询问、提取相关证据材料,并组织专家开展案件分析论证。

  现已查明,当事人为华云公司和云富公司,两家公司从2018年12月14日起利用华云数字商城共同组织策划传销活动。华云公司在组织策划传销活动中负责华云APP运营、制定牟利制度、宣传推广、发展人员等工作;云富公司在组织策划传销活动中负责资金管理、宣传推广、商城的注册和使用(域名:huayunshuzi.com〔鲁ICP备18058320号-1〕,IP地址:59.110.65.113)等工作。

  当事人以“国字头平台”、“消费返利”、“云元致富”等内容进行宣传,利用华云APP不断发展人员注册成为会员,通过邀请码将发展人员与被发展人员关联成上下线关系和团队关系,并设置10个会员等级的星级管理模式推广平台和发展人员,以发展人员的数量为计算依据给予奖励。当事人设定会员每发展1人可获得50个“云豆”,“云豆”可以在华云APP兑换商品,是作为发展人员的物质奖励。会员发展人数超过60人、团队消费金额超过3000元,可以获得成为“对接人”的资格。“对接人”可以发展和对接商家,并发展人员在平台购物及引导会员到“对接人”所对接的商家进行消费,从而获得当事人给予其所对接商家销售商品的返利。截止2021年3月29日,当事人共发展人员3134898人,给付“云豆”奖励322785397个,会员兑换“云豆”10147597个,兑换商品金额3425331.75元,会员成为“对接人”1871人,发展商家4494户,“对接人”获取返利58708306.96元。

  当事人通过“消费返利”的方式,吸引会员认购平台上的商品。通过调查,“消费返利”的来源就是会员认购商品的费用。当事人为了给予会员“消费返利”,要求商家的商品必须按照当事人审核通过后的价格才能上架销售,而上架的商品大部分销售价高于实际价格(商家的成本、运费、税费、利润),导致会员以为在华云APP上买到商品的同时还赚取了“消费返利”。同时当事人为了牟取会员的利益,推出宣称只涨不跌的“云元”,设定会员只有认购商品获得“消费返利”后才有购买“云元”的资格,并通过操纵“云元”的价格,虚拟“云元”的增值收益(从最初发行的1.8元/枚升到立案时的4元/枚)。会员为了获得“云元”增值的收益而极力认购平台上的商品,以此获取“消费返利”来购买“云元”。截至2021年3月29日,当事人已经发行“云元”120248647枚,向会员销售“云元”金额达258694709.60元,当事人以无法交易、无法变现、无法兑换的“云元”作为敛财的媒介,牟取非法利益。

  调查中,本局多次向当事人送达《询问通知书》,要求当事人配合调查并提供相应材料,当事人均未配合调查。在当事人不配合调查的情况下,本局对会员杨某等人及部分商家、部分工作室进行询问调查,同时调取了当事人涉案资金支付宝流水,并委托广西桂立会计师事务所有限公司对当事人涉案资金进行审计。依据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》(国家工商行政管理总局令第37号)第八条“在传销违法活动中,拉人头、骗取入门费式传销的违法所得按当事人的全部收入计算;团队计酬式传销的违法所得,销售自产商品的,按违法销售商品的收入扣除生产商品的原材料购进价款计算;销售非自产商品的,按违法销售商品的收入扣除所售商品的购进价款计算”的规定,审计结果为:当事人2018年12月14日至2021年3月29日期间总付款金额为639270705.10元(不包含“云豆”支付的商品金额),扣除商家成本、会员提现等资金后,认定非法获利为299995918.97元。

  为了防止违法资金被转移或者隐匿,2021年6月4日本局向贵港市覃塘区人民法院申请对当事人的涉案资金采取财产保全措施,覃塘区人民法院于2021年6月4日出具《行政裁定书》(2021)桂0804财保9号,决定对当事人相关账户的资金予以财产保全。

  本局认为,当事人通过华云APP发展会员和要求会员发展下线,以发展下线数量为计算依据给予奖励,并要求会员以变相购买商品的方式交纳费用从而获得成为“对接人”以及购买“云元”的资格,以“云元”为媒介牟取非法利益。其行为违反了《禁止传销条例》第七条第(一)项:“组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的”和第七条第(二)项:“组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的”的规定,构成组织策划传销的违法行为。

  根据《市场监管总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》(国市监法〔2019〕244号)“(七)行政处罚裁量情形。4.有下列情形之一的,可以依法从重行政处罚:(5)阻碍或者拒不配合行政执法人员依法执行职务或者对行政执法人员打击报复的”和《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚自由裁量权适用规定 (试行)》第十五条“有下列情形之一的,依法从重处罚:(十)阻碍行政执法人员依法执行职务或者对行政执法人员打击报复的;(十四)连续违法时间较长,或者涉案产品数量较多,或者涉案产品货值较大的”,违法行为具有前款规定第一项至第四项中的一项情形或第五项至第十六项中两项以上(含两项)情形的,原则上属于“情节严重”。

  因当事人阻碍、拒不配合行政执法人员调查,煽动会员抗拒执法,且涉案金额巨大,属于“情节严重”情形,应给予从重处罚。

  综上,当事人上述行为违反了《禁止传销条例》第七条第(一)项和第(二)项的规定,依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条“行政机关实施行政处罚时,应当责令当事人改正或者限期改正违法行为”的规定,责令当事人立即停止组织策划传销违法行为。

  根据《禁止传销条例》第二十四条第一款“有本条例第七条规定的行为,组织策划传销的,由工商行政管理部门没收非法财物,没收违法所得,处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任”的规定,以及根据《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量基准(试行)》:“非法经营额100万元以上的,没收非法财物,没收违法所得,处155万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任”的规定,经集体研究决定,作出如下处罚:

  1.对华云数字商品市场有限公司罚款人民币贰佰万元整(¥2000000.00元);

  2.对山东云富数字商品市场有限公司罚款人民币贰佰万元整(¥2000000.00元);

  按《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定,当事人逾期不履行行政处罚决定的,本局可以采取以下措施:(一)到期不缴纳罚款的,本局可以每日按罚款数额的3%加处罚款;(二)申请人民法院强制执行。

  如不服本处罚决定,当事人可在接到本处罚决定之日起六十日内依法向贵港市覃塘区人民政府申请行政复议,也可以六个月内向贵港市覃塘区人民法院提起诉讼。行政复议或者行政诉讼期间,本行政处罚决定不停止执行。

  

 

  此外,融媒新发现注意到,2020年10月6日,青铜峡市公安局发出关于“云联盟华云数字”贸易平台疑似犯罪的紧急预警。

  

 

  据天眼查APP显示,华云数字商品市场有限公司成立于2018年2月13日,注册资本为30000万,丁秀忠担任法人。据相关人士透漏,丁秀忠曾经是“云数贸”特大传销团伙的金牌讲师之一。丁秀忠在从事“云数贸”传销活动期间,伙同王岳勇等人在宁波市注册成立了宁波云数贸贸易有限公司为“云数贸”传销团伙提供服务。“云数贸”传销被打击后,王岳勇等人又伙同原“云数贸”传销人员陈金火等人注册成立了金华市银商宝信息科技有限公司,从事“银商宝”传销活动。

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