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抓82人!鹿城公安破特大传销型网络交友诈骗案
2022-03-15 11:03:41   来源:温州都市报

  被“成功学”洗脑,将家人、朋友骗到诈骗窝点,只为完成业绩得到晋升。近日,鹿城公安摧毁一个特大传销型网络交友诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人82人,查获用于作案的手机100多部。

  

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  网络交友诈骗案件牵出7个窝点

  2021年4月,温州市民黄先生在交友软件上认识了郑州的一名陈姓女子,两人相谈甚欢,2个月后确定恋爱关系。陈某提出让黄先生到郑州她所在的公司工作,但由于不满意薪资待遇,黄先生没有同意。

  当年7月15日,陈某以家人去世要回老家为由,向黄先生借款8000元。之后,黄先生多次联系对方,均没有收到回复,直到9月2日发现陈某删除了他的微信好友,才意识到自己被骗,遂向鹿城警方报案。

  通过侦查,警方发现陈某系河北邢台籍女子,落脚点在河南新郑。陈某在收到黄先生的转账后,立即将钱转给了另一名男子李某。职业敏感性让民警在发现这一线索时,判断这是一个网络交友诈骗团伙。

  “侦查发现李某的账户在短期内频繁收到转账,转款人大多是他的老乡,也都在郑州生活,而这些钱最后都被他提现到自己的银行卡上。他应该是团伙内的管理层或者财务人员。”鹿城公安分局刑侦大队民警柳胜亮介绍。

  通过近半年的研判分析,警方确认该团伙是一个有组织、有规模的特大型网络交友诈骗团伙,隐匿在河南新郑、郑州等地。经过前期排摸,鹿城公安锁定了该团伙7个诈骗窝点,立即组织警力赶赴河南开展抓捕。

  为完成业绩,将家人朋友骗到窝点

  2022年2月24日凌晨4时许,鹿城警方对河南新郑等地的7个窝点开展统一收网,现场抓获李某、陈某等嫌疑人81名,查获用于作案的手机100多部,以及大量业务本、话术本等。通过连夜审讯,一个利用传销“拉人头”的方式进行扩张、获利的网络交友诈骗团伙浮水出面。

  经警方初步调查,该团伙层级分明,设立了四层组织架构,依次为业务员、主任、经理、总经理等级别。每个主任负责管理一个窝点,而经理除了管理自己的窝点外,还要配合总经理收集其他窝点的资金、管理人员等。嫌疑人李某正是该团伙的经理,根据他供述,其上级是贵州麻江籍男子唐某。次日,警方在河南郑州中原区一高档住宅内将嫌疑人唐某抓获归案。

  该团伙将一个业绩点设置为2900元,业务员完成一定数量的业绩,即可晋升至管理层,获得更高的提成。为了完成业绩,团伙成员以介绍稳定、高收入的工作为饵,主要诱骗家人、朋友到窝点内,其次通过网络交友APP广泛寻找目标。在施骗人员的选择上,则以低年龄、学历、低收入的年轻人为主,以此提高成功率。

  “这些人基本上与父母关系不好,没有钱,也没有工作,这里免费提供吃住,又不用辛苦工作,他们被骗来后也就留下来了。”嫌疑人李某正是被自己的亲兄弟骗进窝点,之后一步一步晋升成为经理。

  分类管理,通过洗脑提高忠诚度

  经查,该团伙会根据成员对组织的忠诚度,对团伙成员分类管理。对于刚加入团伙、对组织缺乏认可或者不积极完成业绩的成员,负责人会将他们分到一个窝点中,统一组织上课培训,通过讲解成功学、团伙内“成功人士”的优秀经验等,激励成员主动“拉人头”,实施诈骗。

  为了提高成功率,每个成员通常同时跟20多个目标进行聊天。由于诈骗对象较多,为了更好地进行区分,业务员会对每个人的性格、喜好、生日等情况进行备注。每个窝点均会配备女性成员,在诈骗过程中配合其他成员进行视频、语音聊天,以此蒙骗受害人。

  在充分获取受害人的信任后,团伙成员就会以介绍高薪工作为名将其骗到窝点,完成自己的业绩。若是对方拒绝,则伺机骗取钱财后将对方拉黑。经初步统计,该诈骗团伙近一年时间内,诈骗全国各地受害人金额达200余万元。

  目前,犯罪嫌疑人唐某、李某等82人因涉嫌诈骗罪,已被鹿城警方依法采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。

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