据第一财经报道，某地方网监大队相关负责人透露公安系统网监部门正在严密监控涉及比特币等虚拟货币交易的境内外交易网站，以预防洗钱、传销、诈骗等非法案件的发生。
上述网监大队负责人还表示，自从去年9月起，公安机关网监部门就开始密切关注境内交易平台的动向，此后一些平台转移至境外，他们也同步对此进行监控。至于下一步是否会有进一步监管措施，还要等待上级单位的通知。
2月28日，有境外媒体报道称，中国监管部门将对比特币交易采取进一步的监管措施，主要针对那些允许境内投资者在海外交易所进行数字货币交易的平台。
报道还称，中国监管部门发现，有境内企业或个人通过到境外设立交易所，或者把服务器迁至境外，或者通过境外注册公司等方式，来规避中国对虚拟货币交易的监管。为此，对于那些被怀疑为帮助境内投资者在海外交易所进行数字货币交易的企业和个人的境内银行账号和在线支付账号，中国监管部门将进行审查。
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